La procura Americana ha accusato tre società di criptovaluta di alto profilo di aver frodato gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari.
https://www.bbc.com/news/business-67161638
Leggi l’articolo di Natalie Sherman Giornalista di New York sul sito della BBC in inglese.
La procura statunitense ha accusato tre società di criptovaluta di alto profilo di aver frodato gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari. Il procuratore generale di New York Letitia James ha affermato che Gemini, un exchange di criptovalute, ha mentito ai clienti sui rischi di un conto di investimento offerto, che pagava tassi di interesse elevati sulle criptovalute. Nel programma sono stati coinvolti anche Genesis, un prestatore di criptovalute, e la sua società madre Digital Valuta Group.
Il Servizio è stato interrotto lo scorso novembre, interrompendo l’accesso dei clienti ai fondi. Ciò è avvenuto poco dopo il crollo di FTX, l’exchange di criptovalute gestito da Sam Bankman-Fried, che ora sta combattendo le sue accuse di frode .a Genesis, che aveva concesso ingenti prestiti alle sue società, dichiarò fallimento pochi mesi dopo.
Il procuratore generale James ha affermato che il suo caso riguarda “un altro esempio di cattivi attori che causano danni in tutto il settore sottoregolamentato delle criptovalute”.
Digital Valuta Group (DCG) e Gemini hanno affermato che si sarebbero opposti alle accuse. “L’onestà e l’integrità sono sempre stati i miei principi guida”, ha detto il fondatore della DCG Barry Silbert, definendo le accuse “prive di fondamento”. L’azione legale è l’ultima emersa dall’implosione avvenuta lo scorso anno nel settore delle criptovalute, quando i mercati delle valute digitali si sono inaspriti. Le tre società avevano lavorato insieme su Gemini Earn, lanciato nel 2021 e che consentiva agli utenti di prestare criptovalute a Genesis in cambio di tassi di interesse superiori al 7%. Nella causa, i pubblici ministeri hanno affermato che Gemini era a conoscenza del fatto che Genesis aveva finanze traballanti sin dall’inizio del programma. Ma la causa afferma che Gemini non ha avvisato i clienti sui rischi dei prestiti alla società, sostenendo invece che era stata soggetta a verifica.
Nel giugno 2022, i rischi sono aumentati quando Genesis ha subito perdite per oltre 1 miliardo di dollari a causa del crollo di un’altra società di criptovaluta. I pubblici ministeri hanno affermato che Genesis e DCG hanno cercato di nascondere la situazione con manovre finanziarie e false segnalazioni, anche a Gemini, sostenendo pubblicamente che il suo bilancio era solido”. Genesis e DCG stavano già affrontando denunce di frode.
Riguardo agli sforzi di Gemini, un exchange di criptovalute fondato dai gemelli Winklevoss, noti per aver affermato che il loro ex compagno di classe di Harvard Mark Zuckerberg aveva rubato la loro idea di inventare Facebook. Gemini ha detto che la causa ha confermato le sue affermazioni contro Genesis. “Incolpare una vittima per essere stata defraudata e ingannata non ha senso e non vediamo l’ora di difenderci da questa posizione incoerente”, si legge in una dichiarazione condivisa sui social media. Ma secondo la causa, nell’estate del 2022, alcuni dirigenti di Gemini si sono preoccupati abbastanza da ritirare i propri fondi. “Queste società di criptovaluta ha mentito agli investitori e hanno cercato di nascondere più di un miliardo di dollari di perdite, e di conseguenza sono stati gli investitori della classe media a soffrirne”, ha detto il procuratore generale James, che ha citato una nonna di 73 anni in pensione tra i 232.000 investitori vittime della presunta frode.